Обязательность предоставления документов в Центральный банк

Центральный банк РФ в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право:

• запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса (ст. 22  Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ);
• запрашивать и получать у кредитных организаций, головных кредитных организаций банковских групп и головных организаций банковских холдингов информацию о деятельности соответственно кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов, включая сведения об участниках банковских групп и банковских холдингов, не являющихся кредитными организациями, требовать разъяснений полученной информации (ст. 57 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ);
• запрашивать и получать от операторов по переводу денежных средств документы и иную необходимую информацию, связанную с привлечением поставщиков платежных приложений, связанную со взаимодействием с иностранным поставщиком платежных услуг, и иную необходимую информацию, связанную со взаимодействием с оператором услуг информационного обмена (ст.ст. 8 9.1 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ);
• направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 года 190-ФЗ);
• запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, у иных органов государственного контроля и надзора (ст. 14 Федерального закона от 02.07.2010 года № 151-ФЗ);
• запрашивать и получать информацию о микрофинансовой организации из единого государственного реестра юридических лиц  (ст. 14 Федерального закона от 02.07.2010 года № 151-ФЗ);
• направлять микрофинансовой организации предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (ст. 14 Федерального закона от 02.07.2010 года № 151-ФЗ);
• запрашивать и получать информацию в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации влечет административную ответственность по ст. 19.7.3 КоАП РФ.